"Rodrigo Rato dispuso de dinero ilícito presuntamente mientras era el director gerente del Fondo Monetario Internacional,
según se refleja en el informe que la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil (UCO) aportó al juez del 'caso Rato', el pasado 27 de
marzo.
Los investigadores señalan que el político dispuso de beneficios a
través de una sociedad pensada y creada para "cumplir los elementos
esenciales del tipo de blanqueo de capitales", entre los años 1998 y el 2013, cuando Rato estuvo al frente del FMI entre el 2004 y el 2007.
Según publica el diario 'El Mundo', Rato facturó 31,29 millones de euros a través de la empresa Cor Comunicación
mientras ocupó el cargo de gerente del Fondo. Más del 90% de ese dinero
procedía de los ingresos que recibió de empresas privatizadas, para las
que la citada sociedad realizaba campañas publicitarias.
La
Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de la Agencia
Tributaria, definió Cor Comunicación como "una sociedad constituida de
manera opaca". La UCO agrega en su informe que "la voluntad de ser
utilizada para ocultar el origen ilícito de los beneficios procedentes
de la consecución de un delito cometido previamente, podría constituir
una conducta típica aparejada a un presunto delito de blanqueo de
capitales".
El informe señala que la sociedad Cor Comunicación
fue creada, presuntamente, para facturar a empresas que habían sido
privatizadas o que estaban en proceso de privatización, coincidiendo con
"una opacidad intencionada que dificultaría la conexión de esta empresa
con la persona de Rato.
CORREOS ELECTRÓNICOS
Entre la
documentación aportada al caso se incluyen correos electrónicos
remitidos por Rato, desde su cuenta de email del FMI, al administrador
Domingo Plaza, también imputado en el caso, ordenando la transferencia
de dinero entre las sociedades extranjeras y nacionales vinculadas al
presunto delito de blanqueo por el que el ex ministro está acusado.
Según la investigación, además, existe documentación que muestro cómo en
septiembre del 2006 Rato dio orden a su cuñado, Santiago Alarcón, para
hacer un "préstamo" a la sociedad Vivaway, para que esta, a su vez,
introdujera 900.000 euros en España, mediante la empresa Kradonara, otra
de las empresas consideradas opacas.
La investigación revela que
Rato usó ese dinero para una inversión inmobiliaria que hizo a través
de la empresa VR Inversiones Residenciales, sociedad propiedad del ex
vicepresidente del Gobierno, según la investigación. En resumen, la
investigación sostiene que Rato, "en su condición de autoridad", se
habría enriquecido ilícitamente a través de distintas empresas bajo su
dominio, "relacionándose esa licitud con el ejercicio de un cargo
público"
Los técnicos de la ONIF ratificarán el miércoles el
informe que acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber
defraudado a través de una maraña societaria unos 6,8 millones de euros
entre el 2004 y el 2015. Según han informado a Efe fuentes jurídicas,
también declarará el asesor fiscal Fernando Sedano, investigado por las
presuntas irregularidades en el cobro de la remuneración del exministro
por su labor en Telefónica.
Todo ello cuando han transcurrido dos
años de la detención del exvicepresidente del Gobierno tras el registro
de su domicilio durante más de tres horas en las que agentes de Aduanas
incautaron multitud de documentación en busca de pruebas por presuntos
delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes.
Las últimas
comparecencias se producirán en un momento clave para el futuro procesal
de Rato, después de que la Guardia Civil detectase que varias de las
empresas privatizadas en los años en los que fue ministro de Economía
(1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros a sociedades presuntamente
relacionadas con su familia.
Así consta en el último atestado de la
Unidad Central Operativa (UCO) al que ha tenido acceso Efe, que detalla
que los abonos de estas empresas, entre las que se encuentra Endesa,
Telefónica o Repsol, ascienden a un total de 82,96 millones, de los
cuales 28,9 millones se abonaron durante los años en los que formó parte
del Gobierno de José María Aznar.
Al margen de dicho documento,
que aprecia delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, el juez
pretende conocer este miércoles la opinión de los técnicos de la ONIF
sobre el informe remitido el pasado febrero y que sostiene que Rato
obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre
2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.
A
lo largo de los años variaron las cantidades defraudadas, que
alcanzaron en 2011, 2013 y 2014 las cifras más altas, en torno a 1,2
millones de euros cada ejercicio." (El Periódico, 16/04/17)
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